정기주주총회 소집공고
당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하여 다음과 같이 공고합니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 9시 30분
2. 장소 : 당사 4층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 영업 보고 및 감사 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
- 제13기 보수한도 승인액 : 10억원 (4인)
- 제13기 집행실적 : 7억1천7백만원 (4인)
- 제14기 한도승인 요청액 : 8억원 (3인)
- 제14기 한도승인 요청액 : 1억원 (1인)
제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 [별첨1]
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 인감날인),
인감증명서, 대리인의 신분증
- 서면 결의 : 총회에 참석하지 아니하고 정관 32조 서면에 의한 의결권 행사를 하고자 하는 경우
“서면결의서”를 주주총회일 1일전 이메일(직인 필) 또는 원본 서류 우편 발송 (당사 접수기준 주주총회일 1일전) 바랍니다.
2024년 3월 13일
주식회사 원더플레이스 대표이사 김영한 (직인생략)
